L’intégralité des résolutions approuvée par l’Assemblée Générale Ordinaire du 17 avril 2019
L’Assemblée Générale Ordinaire réunie le 17 avril 2019, sous la présidence de M. Bernard Carayon, a approuvé la totalité des résolutions, en particulier le renouvellement des mandats d’Administrateurs de Mme Dominique Dudan et de la société PREDICA représentée par M. Jean-Jacques Duchamp.
Les mandats d’Administrateurs de Mme Dominique Dudan et de la société PREDICA d’une durée de 4 années, prendront fin à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2022. La composition du Conseil d’administration est inchangée à l’issue de l’Assemblée Générale.
Composition du Conseil d’administration
Le Conseil d’administration, composé de dix membres, dont 50% de femmes, comporte 60% d’Administrateurs indépendants :
- M. Bernard Carayon (1), Président
- Mme Méka Brunel, Directrice Générale
- Mme Laurence Danon Arnaud (1)
- Mme Dominique Dudan (1)
- Mme Gabrielle Gauthey (1)
- M. Claude Gendron
- Ivanhoé Cambridge Inc., représentée par M. Sylvain Fortier
- M. Jacques-Yves Nicol (1)
- Predica, représentée par M. Jean-Jacques Duchamp
- Mme Inès Reinmann Toper (1)
(1) Administrateurs indépendants
Composition des comités
Comité Stratégique et d’Investissement
- M. Sylvain Fortier, représentant permanent d’Ivanhoé Cambridge Inc., Président
- Mme Méka Brunel
- M. Bernard Carayon
- Predica, représentée par M. Jean-Jacques Duchamp
Comité d’Audit et des Risques
- Mme Gabrielle Gauthey, Présidente
- Mme Laurence Danon Arnaud
- Mme Dominique Dudan
- M. Claude Gendron
- Predica, représentée par M. Jean-Jacques Duchamp
- Mme Inès Reinmann Toper
Comité de Gouvernance, Nominations et Rémunérations
- Mme Inès Reinmann Toper, Présidente
- Mme Laurence Danon Arnaud
- M. Claude Gendron
Dividende
L’Assemblée Générale a décidé de verser au titre de l’exercice 2018 un dividende par action de 5,50 euros. Un acompte de 50%, soit 2,75 euros par action, a déjà été versé le 6 mars dernier. Le versement du solde du dividende de 2,75 euros par action sera réglé le 3 juillet 2019.
Le résultat des votes sera prochainement disponible sur le site internet du Groupe : www.gecina.fr.
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