Paris, France, 17 avril 2019

L’intégralité des résolutions approuvée par l’Assemblée Générale Ordinaire du 17 avril 2019

L’Assemblée Générale Ordinaire réunie le 17 avril 2019, sous la présidence de M.  Bernard Carayon, a approuvé la totalité des résolutions, en particulier le renouvellement des mandats d’Administrateurs de Mme Dominique Dudan et de la société PREDICA représentée par M. Jean-Jacques Duchamp.

Les mandats d’Administrateurs de Mme Dominique Dudan et de la société PREDICA d’une durée de 4 années, prendront fin à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2022. La composition du Conseil d’administration est inchangée à l’issue de l’Assemblée Générale.

 

Composition du Conseil d’administration

Le Conseil d’administration, composé de dix membres, dont 50% de femmes, comporte 60% d’Administrateurs indépendants :

  • M. Bernard Carayon (1), Président
  • Mme Méka Brunel, Directrice Générale
  • Mme Laurence Danon Arnaud (1)
  • Mme Dominique Dudan (1)
  • Mme Gabrielle Gauthey (1)
  • M. Claude Gendron
  • Ivanhoé Cambridge Inc., représentée par M. Sylvain Fortier
  • M. Jacques-Yves Nicol (1)
  • Predica, représentée par M. Jean-Jacques Duchamp
  • Mme Inès Reinmann Toper (1)

(1) Administrateurs indépendants

Composition des comités

Comité Stratégique et d’Investissement

  • M. Sylvain Fortier, représentant permanent d’Ivanhoé Cambridge Inc., Président
  • Mme Méka Brunel
  • M. Bernard Carayon
  • Predica, représentée par M. Jean-Jacques Duchamp

Comité d’Audit et des Risques

  • Mme Gabrielle Gauthey, Présidente
  • Mme Laurence Danon Arnaud
  • Mme Dominique Dudan
  • M. Claude Gendron
  • Predica, représentée par M. Jean-Jacques Duchamp
  • Mme Inès Reinmann Toper

Comité de Gouvernance, Nominations et Rémunérations

  • Mme Inès Reinmann Toper, Présidente
  • Mme Laurence Danon Arnaud
  • M. Claude Gendron

Dividende

L’Assemblée Générale a décidé de verser au titre de l’exercice 2018 un dividende par action de 5,50 euros. Un acompte de 50%, soit 2,75 euros par action, a déjà été versé le 6 mars dernier. Le versement du solde du dividende de 2,75 euros par action sera réglé le 3 juillet 2019.

Le résultat des votes sera prochainement disponible sur le site internet du Groupe : www.gecina.fr.

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