L’intégralité des résolutions approuvée par l’Assemblée Générale Ordinaire du 22 avril 2021

L’assemblée a approuvé la totalité des résolutions, en particulier le renouvellement des mandats d’Administrateurs de Mme Laurence Danon Arnaud, de la société Ivanhoé Cambridge Inc. représentée par M. Karim Habra et la ratification de la nomination, en qualité de Censeur, de Mme Carole Le Gall.

Les mandats d’Administrateurs de Mme Laurence Danon Arnaud et de la société Ivanhoé Cambridge Inc. d’une durée de 4 années, prendront fin à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2024. Le mandat de Censeur de Mme Carole Le Gall d’une durée de trois ans, prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2023. La composition du Conseil d’administration est inchangée à l’issue de l’Assemblée Générale.

Composition du Conseil d’administration

Le Conseil d’Administration est composé de onze membres et d’un Censeur, dont 64 % d’administrateurs indépendants et 50 % de femmes, en ce inclus le Censeur, Mme Carole Le Gall.

• M. Jérôme Brunel ^(*), Président
• Mme Méka Brunel, Directrice Générale
• M. Bernard Carayon ^(*)
• Mme Laurence Danon Arnaud ^(*)
• Mme Dominique Dudan ^(*)
• Mme Gabrielle Gauthey ^(*)
• M. Claude Gendron
• Ivanhoé Cambridge Inc., représentée par M. Karim Habra
• M. Jacques-Yves Nicol ^(*)
• Predica, représentée par M. Jean-Jacques Duchamp
• Mme Inès Reinmann Toper ^(*)
• Mme Carole Le Gall - Censeur

^(*) Administrateurs indépendants

Composition des comités 

Comité Stratégique et d’Investissement (4 administrateurs dont 1 administrateur indépendant)

• Karim Habra, représentant permanent d’Ivanhoé Cambridge Inc., Président
• Jérôme Brunel ^(*)
• Méka Brunel
• Jean-Jacques Duchamp, représentant permanent de Predica

Comité d’Audit et des Risques (6 administrateurs dont 4 administrateurs indépendants)

• Gabrielle Gauthey ^(*), Présidente
• Laurence Danon Arnaud ^(*)
• Dominique Dudan ^(*)
• Claude Gendron
• Jean-Jacques Duchamp, représentant permanent de Predica
• Inès Reinmann Toper ^(*)

Comité de Gouvernance, Nominations et Rémunérations (3 administrateurs dont 2 administratrices indépendantes)

• Dominique Dudan ^(*), Présidente
• Gabrielle Gauthey ^(*)
• Claude Gendron

Comité Responsabilité Sociétale et Environnementale (RSE) (4 administrateurs tous indépendants et 1 censeur)

• Bernard Carayon ^(*), Président
• Jérôme Brunel ^(*)
• Laurence Danon Arnaud ^(*)
• Jacques-Yves Nicol ^(*)
• Carole Le Gall, censeur, participe à ce comité.

Comité Conformité et Ethique (3 administrateurs tous indépendants)

• Jacques-Yves Nicol ^(*), Président
• Bernard Carayon ^(*)
• Inès Reinmann Toper ^(*)

^(*) Administrateurs indépendants

Dividende

L’Assemblée Générale a décidé de verser au titre de l’exercice 2020 un dividende par action de 5,30 euros. Un acompte de 50%, soit 2,65 euros par action, a déjà été versé le 5 mars dernier. Le solde du dividende de 2,65 euros par action sera détaché le 1^er juillet 2021 pour une mise en paiement le 5 juillet 2021.

Le résultat des votes sera disponible sur le site internet du Groupe : www.gecina.fr.