L’ensemble des résolutions approuvées par l’Assemblée générale ordinaire

L’Assemblée générale ordinaire réunie le 20 avril 2023, sous la présidence de M. Jérôme Brunel a approuvé la totalité des résolutions, en particulier le versement au titre de l’exercice 2022 d’un dividende par action de 5,30 euros. Un acompte de 50%, soit 2,65 euros par action, a déjà été versé le 8 mars dernier. Le solde du dividende de 2,65 euros par action sera détaché le 3 juillet 2023 pour une mise en paiement le 5 juillet 2023.

Cette Assemblée générale a également entériné le renouvellement des mandats d’Administrateurs de Mme Dominique Dudan et de la société Predica représentée par M. Matthieu Lance, ainsi que la nomination de M. Beñat Ortega, en qualité d’Administrateur.

Les mandats d’Administrateurs de Mme Dominique Dudan, de la société Predica et de M. Beñat Ortega, d’une durée de 4 années, prendront fin à l’issue de l’Assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2026.

Nouvelle composition du Conseil d’administration

A l’issue de l’Assemblée générale, le Conseil d’administration se compose de 11 membres dont 63% sont indépendants au regard des critères d’indépendance du Code AFEP-MEDEF, et de 45% d’administratrices.

Le Conseil d’administration est composé de :

▪ M. Jérôme Brunel (*), Président

▪ M. Beñat Ortega, Directeur général

▪ Mme Laurence Danon Arnaud (*)

▪ Mme Dominique Dudan (*)

▪ Mme Gabrielle Gauthey (*)

▪ M. Claude Gendron

▪ Ivanhoé Cambridge Inc., représentée par M. Karim Habra

▪ Mme Carole Le Gall (*)

▪ Predica, représentée par M. Matthieu Lance

▪ Mme Inès Reinmann Toper (*)

▪ M. Jacques Stern (*)

(*) Administrateurs indépendants

Composition des comités

La composition des comités du Conseil d’administration est inchangée à l’issue de l’Assemblée générale.

Comité d’Audit et des Risques (6 administrateurs dont 4 administrateurs indépendants)

▪ Jacques Stern (*), Président

▪ Laurence Danon Arnaud (*)

▪ Gabrielle Gauthey (*)

▪ Claude Gendron

▪ Matthieu Lance, représentant permanent de Predica

▪ Inès Reinmann Toper (*)

Comité de Gouvernance, Nominations et Rémunérations (3 administrateurs dont 2 administratrices indépendantes)

▪ Dominique Dudan (*), Présidente

▪ Gabrielle Gauthey (*)

▪ Claude Gendron

Comité Stratégique et d’Investissement (4 administrateurs dont 2 administrateurs indépendants)

▪ Karim Habra, représentant permanent d’Ivanhoé Cambridge Inc., Président

▪ Jérôme Brunel (*)

▪ Matthieu Lance, représentant permanent de Predica

▪ Jacques Stern (*)

Comité Responsabilité Sociétale et Environnementale (RSE) (3 administratrices toutes indépendantes)

▪ Gabrielle Gauthey (*), Présidente

▪ Laurence Danon Arnaud (*)

▪ Carole Le Gall (*).

Comité Conformité et Ethique (3 administratrices toutes indépendantes)

▪ Inès Reinmann Toper (*), Présidente

▪ Dominique Dudan (*)

▪ Carole Le Gall (*).

(*) Administrateurs indépendants